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贵州黔源电力股份有限公司公告

时间:2019-10-09 09:02      来源:未知   浏览量:

贵州黔源电力股份有限公司公告

  证券代码:002039                  证券简称:黔源电力                   公告编号:2019038
 
  贵州黔源电力股份有限公司
 
  第九届董事会第五次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 
  一、董事会会议召开情况
 
  贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于 2019 年10 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 9月27 日送达各位董事。会议应出席董事十名,实际出席董事十名。
 
  本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
  二、董事会会议审议情况
 
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:
 
  (一)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。(具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。)
 
  (二)以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。(具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。)
 
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。
 
  上述经董事会审议通过的第(一)项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
 
  特此公告。
 
  贵州黔源电力股份有限公司董事会
 
  二〇一九年十月九日
 
  证券代码:002039           证券简称:黔源电力                  公告编号:2019039
 
  贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 
  经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议审议通过,公司定于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:
 
  一、召开会议基本情况
 
  1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
 
  2.会议召集人:公司董事会。
 
  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
 
  4.会议召开的日期、时间:
 
  现场会议时间:2019年10月24日(星期四)15:00;
 
  网络投票时间为:2019年10月23日-10月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月24日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。
 
  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
 
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
 
  6.会议的股权登记日:2019年10月17日
 
  7.出席对象:
 
  (1)2019年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 
  (2)公司董事、监事、高级管理人员。
 
  (3)公司聘请的见证律师。
 
  (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
 
  8.现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

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